Členská schůze 17.11.2013
05.12.2013 13:58
Zápis z jednání
členské schůze Bytového družstva NOVA, IČ: 25484753
sídlem: Masarykova 522/ 12, 460 01 Liberec
Datum konání: 7. 11. 2013 od 17 hodin
Místo konání: Vinárna „NICOL“, U Slévárny 810, Nový Bor
Program:
1) Zahájení, prezence
2) Schválení výsledků hospodaření za rok 2012
3) Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2012
4) Rezignace stávajícího předsedy družstva
5) Volba nových statutárních zástupců družstva
6) Informace o změně osoby vykonávající funkci správce + úklid domu
7) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse
Pozvaní hosté:
Ing. Miloslava Ježková – manažer bytových družstev
ad 1) Zahájení, prezence:
Předseda družstva Mgr. Miloš Faifr (dále též MF) zahájil členskou schůzi s tím, že počet přítomných je dostatečný a schůze je tedy usnášeníschopná. Zároveň přivítal hosta Ing. Miloslavu Ježkovou (dále též MJ). MF požádal Ing. Miloslavu Ježkovou o vedení schůze. O tomto bylo hlasováno. Jednomyslně přijato.
Přítomní: seznam jmen dle samostatné prezenční listiny,
počet zastoupených 13 z celkového počtu 19
ad 2) Schválení výsledků hospodaření za rok 2012
MJ vysvětlila důvody, které vedly k účetní ztrátě za rok 2012 (celkem cca 12 tis Kč), způsobené pojistnými událostmi, které byly řešeny a také poplatky za vedení běžného účtu. MJ informovala, že aktuálně nelze v této souvislosti přejít k jiné bance. MJ informovala, že by bylo vhodné v novém měsíčním vyúčtování toto zohlednit a navýšit toto vyúčtování o 30,-Kč/ měsíčně na každého družstevníka. O tomto bodu bylo hlasováno.
Všichni přítomní byli pro, aby se v novém měsíčním vyúčtování objevila položka pokrývající tyto náklady.
Následovalo hlasování o výsledku hospodaření.
Výsledek hlasování: 100% přítomných členů schvaluje výsledek hospodaření za rok 2012
ad 3) Schválení odměn statutárním orgánům za rok 2012
K tomuto bodu MJ připomněla, že se jedná o odměny za období roku 2012 a shrnula, že odměny především řeší náklady spojené s výkonem funkcí. Odměny jsou součástí předpisu měsíčních plateb.
Následovalo hlasování o schválení odměn statutárním orgánům.
Výsledek hlasování: 100% přítomných členů schvaluje odměny v plné výši
ad 4) Rezignace stávajícího předsedy družstva
MF rezignoval na funkci předsedy družstva.
ad 5) Volba nových statutárních zástupců družstva
Na základě předložených návrhů nechala MJ hlasovat o obsazení funkce předsedy s místopředsedy družstva.
Hlasování o funkci předsedy družstva – návrh Ing. Petr Mašek
Výsledek hlasování: 100% přítomných členů souhlasí
Hlasování o funkci místopředsedy družstva – návrh Vojtěch Křivan
Výsledek hlasování: 100% přítomných členů souhlasí
ad 6) Informace o změně osoby vykonávající funkci správce + úklid domu
MF informoval přítomné členy, že od 1. 12. 2013 nebude vykonávat funkci správce + úklid. Tuto funkci podle předběžných informací převezme nově zvolený předseda družstva Ing. Petr Mašek. Osoba vykonávající úklid bude nadále Vladimír Lepko
Hlasování o této změně dle MJ není nutné, závisí pouze na předsednictvu, koho pověří touto funkcí.
7) Dluhy, provozní záležitosti, diskuse
MJ informovala, že v družstvu nejsou větší problémy s neplatiči. Pouze s nájemníkem městského bytu panem Čapkem se ústně dohodla, že v příští platbě uhradí nedoplatek 1974,-Kč.
8) Závěr
Další diskuse již nepokračovala. MF a MJ poděkovali za účast a oznámil ukončení členské schůze.
