Zápis z jednání členské schůze Bytového družstva BONUS
20.04.2018 13:07
Z Á P I S
z jednání členské schůze Bytového družstva BONUS, IČO 254514499, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
Datum a místo jednání: 22.3.2018, Městský úřad Lázně Bohdaneč, Langrova síň, Masarykovo nám.1
Počet členů k 22.3.2018: 28 (28 hlasů)
Přítomno: 9 čl. osobně, 12 čl. v zastoupení (plné moci), celkem 21 hlasů
Hosté: Ing.Miloslava Ježková, manažerka bytových družstev, Kamila Rašovská, referentka, obě Interma BYTY, akciová společnost, Ing.Petr Horáček, zprostředkovatel úvěru, Martin Pavelka, Jiří Marek, oba Martin Pavelka s.r.o.
Program a přijatá usnesení:
1. Zahájení a prezence
Po zahájení a uvítání hostů byla předsedající předsedkyní družstva Ing.Květoslavou Jeníčkovou provedena kontrola prezenční listiny. Bylo konstatováno, že členská schůze byla svolána podle stanov a je přítomna nadpoloviční většina členů (9+12, celkem 21 hlasů). Členská schůze je usnášeníschopná. Jednání proběhne podle programu, uvedeného na pozvánce.
2. Zpráva předsedkyně o činnosti představenstva za období od 28.6.2017 – 22.3.2018
Zprávu přednesla předsedkyně představenstva. Představenstvo se sešlo 2x. Projednávalo předání agendy, aktualizaci smluvních vztahů družstva dle z. 89/2012 nový občanský zákoník, souhlasy s podnájmem a úpravami v bytech, opravy a plán oprav na rok 2018, refinancování úvěru.
Smluvní vztahy: Uzavřeny nové smlouvy - Smlouva o domovnictví s Martin Pavelka s.r.o.(od 1.11.2017), Příkazní smlouva na správu bytového domu s Interma BYTY, akciová společnost (od 1.4.2018), Pojistná smlouva na bytový dům s ČSOB pojišťovnou (od 1.1.2018, aktualizace). Smlouva na úklid společných prostor k 31.12.2017 ukončena dohodou, uzavřena Dohoda o provedení práce.
Aktualizace evidenčních listů dokončena v únoru 2018. Provedeny opravy osobních údajů, počtů osob v bytech, ohlášeny dosud neevidované podnájmy a změny podnájemníků.
Opravy a udržování: Malování společných prostor a instalace ochranných lišt, oprava střechy (zatékání do bytu), výsadby okrasné zeleně, čištění kotlů na vodu, oprava výtahu, výměny starých žárovek za úsporné.
Ostatní různé: odstranění závad z kontroly požární bezpečnosti, deratizace.
Příprava členské schůze: refinancování úvěru Hypoteční banky a.s., návrh plánu oprav.
Usnesení: Členská schůze projednala a schvaluje zprávu o činnosti představenstva.
Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0)
3. Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku.
Ing. Miloslava Ježková projednala obsah výroční zprávy, seznámila přítomné s účetní závěrkou, výsledkem hospodaření a návrhem na jeho vypořádání. Družstvo v r.2017 hospodařilo se ziskem 9 402 Kč, předložen návrh započíst tento hospodářský výsledek oproti celkové ztrátě z minulých let, která je ve výši 8 390 Kč. Celkový hospodářský výsledek družstva k 31.12.2017 je 1012 Kč.
Usnesení:
a) Členská schůze bere na vědomí Výroční zprávu hospodaření za rok 2017 a výsledek hospodaření.
b) Členská schůze schvaluje řádnou účetní závěrku za rok 2017.
c) Členská schůze schvaluje započíst zisk z hospodaření oproti ztrátě z minulých let.
d) Celkový zisk bude ponechán na účtu družstva.
Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0
4. Refinancování hypotečního úvěru
Ing.Petr Horáček seznámil členy družstva s oznámením Hypoteční banky o výši úroku na další období - stávající úrok 3,59% p.a., nová úroková sazba 3,79% p.a. Informoval o nabídce ČSOB a.s. na refinancování zůstatku úvěru s úrokovou sazbou 2,14% p.a.
Usnesení:
a) Členská schůze bere na vědomí oznámení Hypoteční banky a.s. o výši nové úrokové sazby 3,79 % p.a. platné pro období od 06/2018 do 05/2023, a dále nabídku ČSOB a.s. na refinancování zůstatku hypotečního úvěru s úrokovou sazbou 2,14 % p.a. platnou pro období od 06/2018 do 10/2023, tj. do konce splatnosti původního úvěru.
b) Členská schůze schvaluje:
* Doplatek zůstatku hypotečního úvěru u Hypoteční banky a.s., poskytnutého na výstavbu bytového domu č.p. 736 v ulici Na Lužci, Lázně Bohdaneč. Doplatek HÚ ve výši 3 057 359,20 Kč bude k datu 3.6.2018 uhrazen refinancováním, tj. úvěrem od ČSOB ve výši max. 3 057 000,- Kč a mimořádnými splátkami členů družstva.
* Přijetí střednědobého úvěru ve výši max. 3 057 000,- Kč od ČSOB se splatností 65 měsíců a úrokovou sazbou ve výši 2,14 % p.a., a dále jeho čerpání v termínu 15.5. - 25.5.2018.
* Zajištění úvěru ve výši max. 3 057 000,- Kč ve prospěch ČSOB, a to:
- blankosměnkou vlastní na řad banky s doložkou bez protestu
- blokací finančních prostředků družstva ve výši 2 měsíčních anuitních splátek úvěru na spořícím účtu družstva vedeného v ČSOB.
c) Členská schůze pověřuje předsedu a místopředsedu představenstva družstva podpisem všech smluv a dokumentů, které s přijetím, zajištěním a čerpáním úvěru u ČSOB souvisejí.
Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0
5. Schválení paušálních náhrad statutárním orgánům za rok 2017
Představenstvo navrhuje ponechat celkovou výši náhrad výdajů ve stejné výši na další období.
Usnesení: Členská schůze schvaluje vyplacení paušálních náhrad statutárním orgánům v plné výši.
Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0
6. Provozní záležitosti, dluhy
O provozních záležitostech informovala členskou schůzi předsedkyně představenstva.
Plán oprav na rok 2018: Předkládá členské schůzi představenstvo, návrh vychází z jednání členských schůzí v posledních 3 letech, připomínek členů družstva a z objemu finančních prostředků ve Fondu oprav.
Čištění fasády a Modernizace výtahu. Akce byly poptávány už v předchozích letech, poptávky byly dodavateli zaktualizovány. U fasády aktualizována nabídka z r.2015 a byli poptáni další 3 dodavatelé s rozdílnými technologiemi sanace. Po posouzení nabídek a zvážení ostatních okolností, navrhuje představenstvo členské schůzi:
1. Provedení modernizace obou výtahů v hodnotě 350 tis.Kč (bez DPH).
V r.2016 řešen havarijní stav výměnou řídící desky, chod je hlučný a obtěžuje uživatele bytů. Modernizace zvýši komfort jízdy, sníží (i když zcela neodstraní) hlučnost a sníží nároky na spotřebu elektrické energie. V debatě vystoupil pan Martin Pavelka, podpořil realizování této akce.
Představenstvo doporučuje využít nabídku firmy Nado, která dlouhodobě zajišťuje servis výtahů a poskytne záruku za dílo 60 měsíců. Druhá nabídka (výrobce výtahu firma MSV Liberec) je vyšší a záruky jsou podmíněny servisem.
Usnesení: Členská schůze souhlasí s provedením výměny rozvaděče a elektroinstalace ve výtazích ve smyslu cenové nabídky firmy NADO Výtahy s.r.o. Hradec Králové.
Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0
2. Čištění fasády:
Nabídka firmy Stavoplast (Žďár nad Sázavou) z roku 2015 byla aktualizována. Zároveň jsme poptali další firmy s odlišnými technologiemi. Získali jsme 4 nabídky s velkými rozdíly v ceně. 2 nabídky s obdobnou technologií - srovnatelná cena – cca 200 tis.Kč, 1 nabídka firmy, která využívá nové technologie (Nano) – cenová úroveň cca 400 tis.Kč, 1 nabídka, s obdobnou s technologií ale s náročnějším přístupem k procesu čištění a následného ošetření fasády – cenová úroveň 600 tis.Kč. Nabídky se liší i v plochách (vč. plochy soklu a způsobu jeho sanace). Představenstvo považuje za nezbytné důkladně ověřit všechny nabídky vzhledem velkým rozdílům ve finančních nákladech.
Usnesení: Členská schůze souhlasí s odkladem renovace fasády na další období a ukládá představenstvu připravit na tuto akci podklady pro příští členskou schůzi.
Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0
3. Instalace stojanů na kola
Požadavek vznesen na loňské schůzi. Instalace stojanů vyžaduje zhotovení zpevněných ploch 3x2m, stojan by měl umožnit odložení 3 kol. Celkový náklad cca 22 000 Kč. Pozemek je vlastnictvím města, musí být požádáno o souhlas.
Usnesení: Členská schůze schvaluje umístění stojanů na kola na nově zhotovené zpevněné plochy u vchodů do domu a bere na vědomí podmínění akce souhlasem vlastníka pozemku.
Hlasování – pro 21, proti 0, zdržel se 0
Dluhy: O výši dluhů členů družstva na platbách informovala Ing.Miloslava Ježková. Celkový dluh ve výši cca 27 000 Kč k 31.12.2017, byl zčásti (cca 16 000 Kč) splacen v lednu a únoru. Smluvní správce zasílá upomínky, dlužníci vesměs komunikují a projevují snahu dluhy splácet.
7. Diskuze a závěr.
Členové družstva v diskuzi zejména kritizovali odkládání nevytříděného odpadu (papír, plasty, sklo) do kontejnerů na směsný komunální odpad místo do separačních kontejnerů. Byl vznesen návrh umístit k separačním kontejnerům na sklo i kontejner na plasty.
Na závěr řídící schůze poděkovala přítomným za účast, partnerským firmám za dobrou spolupráci a jednání členské schůze ukončila.
Zapsala: K.Jeníčková
Ing.Květoslava Jeníčková, v.r.
předsedkyně představenstva
