Z Á P I S z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ
22.06.2017 09:03
Z Á P I S
z jednání členské schůze Bytového družstva HORNÍ PROSEČ
IČO: 25411128, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
Datum konání: 6.6.2017 v 18:00 hodin
Místo konání: zasedací místnost městského úřadu, Jablonec nad Nisou
Počet členů k 6.6.2017: 278 členů, kteří disponují 292 hlasy
Přítomno: 186 členů (187 hlasů), tzn. 66,9 % členů, 64 % hlasů
Hosté: Ing. Miloslava Ježková – manažer byt. družstev (Interma BYTY a.s.)
Libor Kafka – ved. správy bytového fondu (Interma BYTY a.s.)
Lucie Šubrtová – účetní (Interma BYTY a.s.)
Průběh schůze - dle programu:
ad 1) Zahájení, prezence
Schůzi zahájila a nadále řídila předsedkyně družstva paní Pavla Kmetyová. Po kontrole prezenční listiny a sečtení všech hlasů konstatovala, že na členské schůzi je přítomno 186 členů družstva (osobně nebo na základě plné moci) disponující 187 hlasy. Je tedy přítomna nadpoloviční většina členů družstva disponující nadpolovičním počtem hlasů a členská schůze je usnášeníschopná.
ad 2) Schválení výroční zprávy představenstva družstva
Výroční zprávu představenstva přednesl místopředseda družstva pan Daniel Chalupecký Shrnul práci představenstva za rok 2016. Závěrem poděkoval kontrolní komisi i předsedům samospráv za dobrou spolupráci. Veškeré zprávy z jednání představenstva a kontrolní komise jsou zveřejňovány na internetových stránkách bytového družstva HORNÍ PROSEČ: www.interma-byty.cz/uzivatele/jablonec-nad-nisou/bd-horni-prosec/ a všichni družstevníci se s nimi mohou seznámit. Zpráva představenstva družstva byla schválena.
Pro: 180 Zdržel se: 0 Proti: 7
ad 3) Schválení výroční zprávy kontrolní komise
Výroční zprávu přednesla členka kontrolní komise paní Eva Lopatková. Závěrem doporučila schválit:
· výroční zprávu kontrolní komise za rok 2016
· výroční zprávu představenstva družstva za rok 2016
· výroční zprávu hospodaření bytového družstva za rok 2016 a schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
· výplatu paušálních náhrad předsedům samospráv, představenstvu a kontrolní komisi bytového družstva dle směrnice o náhradách
Dále přednesla zprávu kontrolní komise o provedené kontrole účetní závěrky za rok 2016. Konstatovala, že účetnictví je vedeno věcně správně dle zákonných norem, účetní závěrka a příloha za rok 2016 jsou zpracovány v souladu s účetními předpisy a tudíž mohou být výroční členskou schůzí schváleny.
Členská schůze schválila výroční zprávu kontrolní komise včetně účetní závěrky za rok 2016.
Pro: 179 Zdržel se: 1 Proti: 7
ad 4) Schválení řádné účetní závěrky za rok 2016 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2016. Ztráta bude započtena se ziskem minulých let.
Pro: 180 Zdržel se: 0 Proti: 7
ad 5) Schválení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2016
Vyplácet se budou náhrady dle platné směrnice o náhradách. Za období, kdy byla funkce uvolněna a nikdo ji nevykonával, bude příslušná částka vrácena členům družstva ve vyúčtování za rok 2017. Jedná se o částku: 2.130,- Kč za předsedu samosprávy v domě č. 21. Členská schůze schválila vyplacení paušálních náhrad členům statutárních orgánů za rok 2016.
Pro: 180 Zdržel se: 0 Proti: 7
ad 6) Schválení směrnice bytového družstva stanovující manipulační poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky
Na základě podnětů členů družstva byla vypracována směrnice č. 01/2017 stanovující poplatky za udělení souhlasu s podnájmem bytové jednotky. Vybraná částka měla sloužit na případné drobné opravy v domě, ve kterém se byty pronajímají. Z právního hlediska toto není možné a vybraná částka by byla výnosem celého družstva a i zdaněna. Jednotlivé domy by nemohly vybrané prostředky použít. Proto tato směrnice nebyla schválena a bude přepracována a předložena členům družstva na další schůzi ke schválení. Prostředky budou vybrány formou záloh, aby mohly být použity na opravy jednotlivých domů.
Pro: 0 Zdržel se: 0 Proti: 187
ad 7) Provozní záležitosti, které byly na členské schůzi zmíněny:
- Informace o vypořádání spoluvlastnictví 12 bytových domů 01a,b,c,e,02a, b,c,d,e,f,g,h Jablonec nad Nisou – Horní Proseč mezi spoluvlastníky: Statutární město Jablonec nad Nisou a Bytové družstvo HORNÍ PROSEČ – paní Kmetyová informovala členy družstva o sjednané schůzce s primátorem města Jablonec nad Nisou, která se bude konat dne 21.6.2017 ohledně majetkoprávních operací v této záležitosti.
- Jablonecká energetická a.s. nabídla družstvu zajištění obsluhy, provozu a správy domovních předávacích stanic tepla. Bude se konat další jednání ohledně rozšíření cenové nabídky zahrnující opravy, revize, ověřování a kalibrace měřidel. V současné době se nic nemění a pro družstvo bude nadále pracovat firma AKRITE – pan Moravec.
- Sekání trávy hrazené družstvem je objednáno na polovinu června 2017, další sekání města proběhne v polovině července 2017.
- Fond oprav – uložené prostředky v JaT bank. Ke konci května 2017 skončila dvouletá vázací lhůta na termínovaném vkladu u JaT banky. Tyto prostředky budou znovu uloženy na stejném účtu se závazkem. Další naspořené prostředky budou nadále ukládány na spořící účty.
ad 8) Diskuse, závěr
Ing. Hille požadoval vysvětlení proč nedošlo k úhradě faktury Ing. Barkové za zprostředkování refinancování a důvod, proč musel v této záležitosti rozhodnout soud. Na tyto otázky odpověděl předseda kontrolní komise pan Michal Novotný.
Ing. Vyhnánek upozornil na možnou chybu ve výpočtu daně z příjmu.
Pan Tománek předal představenstvu písemné vyjádření údajně od Ing. Duška, ve kterém se vrací k výběru záloh na paušální náhrady členům statut. orgánů v minulých letech.
Následně paní předsedkyně družstva oficiálně ukončila členskou schůzi a poděkovala všem za účast.
V Jablonci nad Nisou dne 13.6.2017
Pavla Kmetyová
předseda družstva
Zapsala: Pavla Kmetyová
