Zápis členské schůze BD RÝNOVICKÁ NISA 19.4.2018
17.05.2018 15:44
Z Á P I S
z jednání členské schůze Bytového družstva RÝNOVICKÁ NISA
IČO: 28690354, sídlem: Masarykova 522/12, 460 01 Liberec 1
Datum konání: 19.4 2018 v 17:00 hodin
Místo konání: Tenisový klub, restaurace u Tenisu 214, Jablonec nad Nisou
Počet členů k 19.4.2018: 8 členů
Přítomno: 5 členů, z toho 3 osobně a 2 na základě plné moci
Hosté: Ing. Miloslava Ježková – Interma BYTY a.s.
Ing. Martin Stašák
Průběh schůze - dle programu:
ad 1) Zahájení, prezence
Schůzi zahájil Ing. Jan Drabina, předseda družstva. Navrhl, aby schůzi nadále řídila Ing. Miloslava Ježková ze správcovské firmy Interma BYTY a.s. Liberec.
Proběhlo hlasování.
Schváleno 100% přítomných družstevníků
Po kontrole prezenční listiny a sečtení všech hlasů bylo konstatováno, že na členské schůzi je přítomno 5 členů družstva a členská schůze je usnášeníschopná.
ad 2) Seznámení s výroční zprávou hospodaření a schválení řádné účetní závěrky za rok 2017 včetně schválení způsobu vypořádání hospodářského výsledku
Se zprávou o výsledku hospodaření družstva za rok 2017 seznámil přítomné Ing. Martin Stašák. Hospodářský výsledek za rok 2017 skončil ziskem ve výši 26 489,- Kč. Zisk se zúčtuje se ztrátou z minulých let.
Interma BYTY a.s. nechala zpracovat indikativní nabídku od ČSOB a.s. (dle požadavku družstva) na refinanci stávajícího hypotečního úvěru. Bylo rozhodnuto, že úvěr bytového družstva se převádět k jiné bance nebude a zůstane do konce fixace u České Spořitelny a.s..
Usnesení: Členská schůze schválila účetní závěrku za rok 2017 a způsob vypořádání hospodářského výsledku.
Schváleno 100% přítomných družstevníků
ad 3) Schválení paušálních náhrad za výkon funkce člena v orgánech družstva za rok 2017
Bylo schváleno vyplacení paušálních náhrad za výkon funkce v orgánech družstva za rok 2017.
Schváleno 100% přítomných družstevníků
ad 4) Volba člena představenstva
Člen představenstva paní Petra Hejduková Fucknerová si převedla bytovou jednotku do OV, tím se ukončilo její členství v BD a bylo nutno zvolit 3 člena do orgánu družstva. Vzhledem k tomu, že představenstvo je nyní dvoučlenné a je schopné jednat navenek jménem družstva, odsunula se volba člena představenstva na příští rok.
Schváleno 100% přítomných družstevníků
ad 5) Provozní záležitosti, diskuze, závěr
Po krátké diskuzi předsedající členské schůze paní Ing. Ježková poděkovala všem členům za účast a ukončila schůzi bytového družstva .
V Jablonci nad Nisou dne 19.4.2018
Zapsala : Ing. Miloslava Ježková
Jan Drabina
předseda představenstva
